Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci 2026

Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci 2026

L’assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo Mediocrati è indetta, in prima convocazione, per il 24 aprile alle ore 7, nei locali della Queen Mary Srl, in Via Lucchetta – Montalto Uffugo (CS), e – occorrendo – in seconda convocazione per il

26 aprile 2026, alle ore 9.30,

stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell’esercizio 2025;
3. esame dell’elenco dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di amministrazione. Discussione e deliberazione in merito;
4. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2025. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
6. determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare – elettorale;

7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8. conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l’eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell’incarico;
9. premiazioni.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio, nonché dal vice presidente vicario, dal vice presidente, dal direttore generale, dal vice direttore generale e dai responsabili di filiale. Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede Sociale, le sedi distaccate o le filiali, negli orari di apertura delle stesse (fino all’apertura dei lavori assembleari).

Rende, lì 24 marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Nicola Paldino